Сообщение о существенном факте о принятых советом директоров решениях

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Красный Октябрь»

1.3. Место нахождения эмитента

107140 Москва, ул. Малая Красносельская, д. 7, стр. 24

1.4. ОГРН эмитента

1027700247618

1.5. ИНН эмитента

7706043263

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00060-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.redoct.msk.ru,  

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=468

 

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: Кворум имеется.

Итоги голосования: «за» - 8 голосов, «против» - 0 голосов,  «воздержалось» - 0 голосов.

2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества.

Определить форму проведения собрания: заочное голосование.

Определить дату окончания приема бюллетеней: «06» июня 2014 года.

Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 101000, г. Москва, а/я 277, ЗАО «Московский Фондовый Центр».

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: «05» мая 2014 года.

Определить повестку дня собрания: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении собрания: не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания направить лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в собрании, заказным письмом сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров (Приложение № 1).

Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания, и порядка ее предоставления: Проект решения внеочередного общего собрания акционеров.

Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, имеют право ознакомиться с информацией (материалами) к собранию с «17» мая 2014 года по рабочим дням с 10.00 час. до 15.00 час. по адресу: 107140, г. Москва, ул. Малая Красносельская, д. 7, стр. 24.

Определить форму и текст бюллетеня для голосования (Приложение № 2).

В установленные законом сроки направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заказным письмом бюллетень для голосования.

Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров принять положительное решение по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договор займа между  ОАО «Красный Октябрь» (Займодавец) и ЗАО «КОНФЕКТОР» (Заемщик).

Согласно условиям Договора займа Займодавец обязуется передать в собственность Заемщику денежные средства в сумме 900 000 000 (Девятьсот миллионов) рублей с взиманием за пользование займом процентов по ставке 6 (Шесть) % годовых, а Заемщик обязуется возвратить полученную сумму займа и уплатить проценты за пользование займом не позднее  «01» июня 2019 г.

Договор займа вступает в силу с момента предоставления всей или части суммы займа Заемщику и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по указанному Договору займа.

Дать согласие Генеральному директору ООО «Объединенные кондитеры» (управляющая организация) заключить Договор займа с ЗАО «КОНФЕКТОР» и подписать все необходимые документы лично, либо поручить совершение указанных действий уполномоченному представителю.

Поручить организационно - техническую подготовку и проведение внеочередного общего собрания акционеров управляющей организации ООО «Объединенные кондитеры».

Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров Романова Андрея Анатольевича. 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23 апреля 2014 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: Протокол заседания Совета директоров б/н от 23 апреля 2014 г.

 

3. Подпись

3.1. Заместитель Генерального директора - Исполнительный директор Управляющей организации ООО «Объединенные кондитеры»

 

 

М.И. Зайченко

 

 

(подпись)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Дата «

23

»

апреля

20

14

г.

М.П.