Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров и его повестке дня

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Красный Октябрь»

1.3. Место нахождения эмитента

107140 Москва, ул. Малая Красносельская, д. 7, стр. 24

1.4. ОГРН эмитента

1027700247618

1.5. ИНН эмитента

7706043263

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00060-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.redoct.msk.ru,

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=468

 

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Cовета директоров: 23.05.2014 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 26.05.2014 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества вопроса об утверждении устава Общества в новой редакции.

2. О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества вопроса о количественном составе Совета директоров.

3. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2013 год и рекомендации годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.

4. О рекомендациях по распределению прибыли по результатам 2013 финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

5. О созыве годового общего собрания акционеров Общества:

5.1. Форма, дата, время и место проведения годового общего собрания, время начала регистрации.

5.2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

5.3. Повестка дня годового общего собрания.

5.4. Порядок сообщения акционерам о проведении собрания.

5.5. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания, и порядок ее предоставления.

5.6. Форма и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании.

6. О кандидатуре аудитора Общества.

7. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по одобрению сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

8. Организационные мероприятия по подготовке годового общего собрания акционеров Общества.

 

3. Подпись

3.1. Заместитель Генерального директора - Исполнительный директор

ООО «Объединенные кондитеры»

 

 

М.И. Зайченко

 

 

(подпись)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Дата «

23

»

мая

20

14

г.

М.П.