Сообщение о существенном факте о принятых советом директоров решениях

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Красный Октябрь»

1.3. Место нахождения эмитента

107140 Москва, ул. Малая Красносельская, д. 7, стр. 24

1.4. ОГРН эмитента

1027700247618

1.5. ИНН эмитента

7706043263

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00060-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.redoct.msk.ru,

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=468

 

2. Содержание сообщения

2.1.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: Кворум имеется.

Итоги голосования: «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов,  «воздержалось» - 0 голосов.

2.1.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

Утвердить Рекомендации годовому общему собранию акционеров о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.

2.2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: Кворум имеется.

Итоги голосования: «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов,  «воздержалось» - 0 голосов.

2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

Созвать и провести годовое общее собрание акционеров Общества по итогам работы за 2014 год в форме собрания (совместного присутствия акционеров) 21 июля 2015 г. в 14 часов 00 минут по адресу: 107140 г. Москва, ул. Лобачика, д. 1, конференц-зал. Установить время начала регистрации акционеров: 13 часов 30 минут.

Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 101000, г. Москва, а/я 277, ООО «Московский Фондовый Центр».

Определить 15 июня 2015 г. датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год.

3. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2014 финансового года.

4. Избрание Совета директоров Общества.

5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении собрания: не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания разместить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение № 3) на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://www.redoct.msk.ru.

Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке собрания Общества:

1. Годовой отчет Общества за 2014 г.

2. Годовая бухгалтерская отчетность за 2014 г.

3. Заключение аудитора.

4. Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год.

5. Сведения о кандидатах в Совет директоров.

6. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию.

7. Сведения об аудиторе Общества.

8. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, по результатам 2014 финансового года.

10. Проекты решений годового общего собрания акционеров (содержатся в бюллетене).

11. Информация о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, имеют право ознакомиться с информацией (материалами) к собранию в течение двадцати дней до даты годового общего собрания акционеров по рабочим дням с 10.00 час.  до 16.00 час. по адресу: 107140, г. Москва, ул. Малая Красносельская, д. 7.

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить ЗАО «АУДИТ-КОНСТАНТА» аудитором Общества на 2015 год.

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров одобрить совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно Перечню сделок.

Поручить организационно - техническую подготовку и проведение годового общего собрания акционеров управляющей организации ООО «Объединенные кондитеры».

Возложить функции Председательствующего на годовом общем собрании акционеров на Зайченко Михаила Ивановича - Заместителя Генерального директора – Исполнительного директора ООО «Объединенные кондитеры».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 04 июня 2015 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: Протокол заседания Совета директоров б/н от 04 июня 2015 г.

 

3. Подпись

3.1. Заместитель Генерального директора - Исполнительный директор Управляющей организации ООО «Объединенные кондитеры»

 

 

М.И. Зайченко

 

 

(подпись)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Дата «

04

»

июня

20

15

г.

М.П.