Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров и его повестке дня

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Красный Октябрь»

1.3. Место нахождения эмитента

107140 Москва, ул. Малая Красносельская, д. 7, стр. 24

1.4. ОГРН эмитента

1027700247618

1.5. ИНН эмитента

7706043263

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00060-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.redoct.msk.ru,

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=468

 

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 12.05.2017 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15.05.2017 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2016 год и рекомендации годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

2. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2016 финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

3. О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества вопроса об утверждении устава Общества в новой редакции.

4. О созыве годового общего собрания акционеров Общества:

4.1. Форма, дата, время и место проведения годового общего собрания, время начала регистрации.

4.2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

4.3. Повестка дня годового общего собрания.

4.4. Порядок сообщения акционерам о проведении собрания.

4.5. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания, и порядок ее предоставления.

4.6. Форма и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании.

4.7. Проекты решений годового общего собрания акционеров

5. О кандидатуре аудитора Общества.

6. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.4. В связи с наличием в повестке дня заседания совета директоров эмитента вопросов, связанных с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00060-A от 08.07.2003; акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00060-A от 11.06.1997; акции привилегированные именные бездокументарные типа Б, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-00060-A от 02.08.2011.

 

3. Подпись

3.1. Заместитель Генерального директора - Исполнительный директор Управляющей организации ООО «Объединенные кондитеры»

 

 

М.И. Зайченко

 

 

(подпись)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Дата «

12

»

мая

20

17

г.

М.П.