Сообщение о существенном факте о принятых советом директоров решениях

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Красный Октябрь»

1.3. Место нахождения эмитента

107140 Москва, ул. Малая Красносельская, д. 7, стр. 24

1.4. ОГРН эмитента

1027700247618

1.5. ИНН эмитента

7706043263

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00060-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.redoct.msk.ru,

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=468

 

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: Кворум имеется.

Итоги голосования: «за» - 4 голоса, «против» - 0 голосов,  «воздержалось» - 0 голосов.

2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2016 финансовый год и рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

Утвердить следующие Рекомендации годовому общему собранию акционеров о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2016 финансового года:

1. Направить часть прибыли, полученной по итогам 2016 финансового года, в размере 17 328 282 (Семнадцать миллионов триста двадцать восемь тысяч двести восемьдесят два) рубля 21 (Двадцать одна) копейка на выплату годовых дивидендов по итогам 2016 финансового года. Оставшуюся часть прибыли, полученной по итогам 2016 финансового года, не распределять.

2. Выплатить дивиденды в денежной форме в следующем размере:

- 0,30 (Ноль целых три десятых) рубля на одну обыкновенную акцию;

- 0,39 (Ноль целых тридцать девять сотых) рубля на одну привилегированную акцию, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00060-A от 11.06.1997 г.;

- 42 (Сорок два) рубля 30 (Тридцать) копеек на одну привилегированную акцию типа Б.

3. Определить «03» июля 2017 г. датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Предварительно утвердить Устав ПАО «Красный Октябрь» (тринадцатая редакция), рекомендовать общему собранию акционеров Общества утвердить Устав ПАО «Красный Октябрь» (тринадцатая редакция) и включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующий вопрос: «Об утверждении Устава ПАО «Красный Октябрь» (тринадцатая редакция)».

Созвать и провести годовое общее собрание акционеров Общества по итогам 2016 года в форме собрания (совместное присутствие) «22» июня 2017 г. в 11 часов 00 минут по адресу: 107140 г. Москва, ул. Лобачика, д. 1, конференц-зал. Установить время начала регистрации акционеров: 10 часов 00 минут.

Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 101000, г. Москва, а/я 277, ООО «Московский Фондовый Центр» или 107140, Москва, ул. Малая Красносельская, 7, стр. 24.

Определить «26» мая 2017 г. датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.

2. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

4. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2016 финансового года.

5. Избрание Совета директоров Общества.

6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

8. Об утверждении Устава ПАО «Красный Октябрь» (тринадцатая редакция).

Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении собрания: не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания разместить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://www.redoct.msk.ru.

Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке собрания Общества:

1. Годовой отчет Общества за 2016 г.

2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2016 г.

3. Заключение аудитора.

4. Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

5. Сведения о кандидатах в Совет директоров.

6. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию.

7. Сведения об аудиторе Общества.

8. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, по результатам 2016 финансового года.

9. Проекты решений годового общего собрания акционеров.

10. Проект Устава  ПАО «Красный Октябрь» (тринадцатая редакция).

11. Отчет о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, имеют право ознакомиться с информацией (материалами) к собранию в течение двадцати дней до даты годового общего собрания акционеров по рабочим дням с 10.00 час.  до 16.00 час. по адресу: 107140, г. Москва, ул. Малая Красносельская, д. 7.

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

Утвердить Проекты решений годового общего собрания акционеров.

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить ЗАО «АУДИТ-КОНСТАНТА» аудитором Общества на 2017 год.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15 мая 2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: Протокол заседания Совета директоров б/н от 15 мая 2017 г.

2.5. В связи с наличием в повестке дня заседания совета директоров эмитента вопросов, связанных с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00060-A от 08.07.2003; акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00060-A от 11.06.1997; акции привилегированные именные бездокументарные типа Б, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-00060-A от 02.08.2011.

 

3. Подпись

3.1. Заместитель Генерального директора - Исполнительный директор Управляющей организации ООО «Объединенные кондитеры»

 

 

М.И. Зайченко

 

 

(подпись)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Дата «

15

»

мая

20

17

г.

М.П.