Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Красный Октябрь»

1.3. Место нахождения эмитента

107140 Москва, ул. Малая Красносельская, д. 7, стр. 24

1.4. ОГРН эмитента

1027700247618

1.5. ИНН эмитента

7706043263

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00060-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.redoct.msk.ru,

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=468

 

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 22 июня 2017 г. 11:00, 107140 г. Москва, ул. Лобачика, д. 1.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 70.9736 %. Кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.

2. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

4. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2016 финансового года.

5. Избрание Совета директоров Общества.

6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

8. Об утверждении Устава ПАО «Красный Октябрь» (тринадцатая редакция).

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1. Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.

1.1. Результаты голосования (кол-во голосов):  «За» - 7 821 218; «Против» - 0; «Воздержался» - 964; Недействительно – 1 104.

Принято решение:

Избрать председательствующим на годовом общем собрании акционеров Общества Зайченко Михаила Ивановича.

1.2. Результаты голосования (кол-во голосов):  «За» - 7 822 262; «Против» - 0; «Воздержался» - 966; Недействительно – 58.

Принято решение:

Утвердить следующий регламент работы годового общего собрания акционеров Общества (Собрание):

По вопросу повестки дня Собрания об утверждении годового отчета Общества предоставить докладчику для выступления до 30 минут, по остальным вопросам повестки дня Собрания предоставить докладчикам для выступлений до 10 минут, выступающим в прениях по вопросам повестки дня Собрания - до 3 минут, для ответов на вопросы акционеров - до 3 минут.

Для выступления в прениях по вопросам повестки дня Собрания акционер подает секретарю Собрания письменный запрос с указанием вопроса повестки дня Собрания, по которому планируется выступление, фамилии, имени и отчества акционера (его представителя) - автора выступления.

Вопросы акционеров - участников Собрания подаются секретарю Собрания в письменном виде с формулировкой вопроса, а также с указанием вопроса повестки дня Собрания, по которому задается вопрос, указанием фамилии, имени и отчества акционера (его представителя) - автора вопроса. Вопросы, несоответствующие указанному регламенту, «безымянные вопросы», а также вопросы, выходящие за рамки повестки дня Собрания, не оглашаются и не обсуждаются в рамках Собрания.

После обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания представителю счетной комиссии объявить результаты регистрации акционеров - участников Собрания ко времени окончания регистрации, затем собрать бюллетени для голосования.

Итоги голосования по каждому вопросу повестки дня Собрания доводятся до сведения акционеров путем размещения Отчета об итогах голосования на сайте Общества не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Собрания.

2. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.

Результаты голосования (кол-во голосов):  «За» - 7 822 246; «Против» - 0; «Воздержался» - 964; Недействительно - 76.

Принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

Результаты голосования (кол-во голосов):  «За» - 7 822 246; «Против» - 0; «Воздержался» - 964; Недействительно - 76.

Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

4. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2016 финансового года.

4.1. Результаты голосования (кол-во голосов):  «За» - 7 823 163; «Против» - 0; «Воздержался» - 47; Недействительно - 76.

Принято решение: Направить часть прибыли, полученной по итогам 2016 финансового года, в размере 17 328 282 (Семнадцать миллионов триста двадцать восемь тысяч двести восемьдесят два) рубля 21 (Двадцать одна) копейка на выплату годовых дивидендов по итогам 2016 финансового года. Оставшуюся часть прибыли, полученной по итогам 2016 финансового года, не распределять.

4.2. Результаты голосования (кол-во голосов):  «За» - 7 822 096; «Против» - 7; «Воздержался» - 54; Недействительно - 1 129.

Принято решение: Выплатить дивиденды в денежной форме в следующем размере:

- 0,39 (Ноль целых тридцать девять сотых) рубля на одну привилегированную акцию, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00060-A от 11.06.1997 г.

 Определить «03» июля 2017 г. датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

4.3. Результаты голосования (кол-во голосов):  «За» - 7 823 134; «Против» - 4; «Воздержался» - 52; Недействительно - 96.

Принято решение: Выплатить дивиденды в денежной форме в следующем размере:

- 42 (Сорок два) рубля 30 (Тридцать) копеек на одну привилегированную акцию типа Б.

Определить «03» июля 2017 г. датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

4.4. Результаты голосования (кол-во голосов):  «За» - 7 822 082; «Против» - 0; «Воздержался» - 58; Недействительно - 1 146.

Принято решение: Выплатить дивиденды в денежной форме в следующем размере:

- 0,30 (Ноль целых три десятых) рубля на одну обыкновенную акцию;

Определить «03» июля 2017 г. датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. Избрание Совета директоров Общества.

Результаты голосования (кол-во голосов):

1. Носенко Сергей Михайлович - 7 819 269

2. Гущин Юрий Николаевич - 7 815 689

3. Кузнецов Артем Владиславович - 7 815 560

4. Харин Алексей Анатольевич - 7 815 196

5. Хлебников Юрий Юрьевич - 7 815 186

6. Ирин Георгий Александрович - 7 815 170

7. Ривкин Денис Владимирович - 7 815 167

Итого голосов, отданных «За» - 54 711 237; «Против» - 0; «Воздержался» - 48 587; Недействительно - 3 178.

Принято решение: Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов: Гущин Юрий Николаевич, Ирин Георгий Александрович, Кузнецов Артем Владиславович, Носенко Сергей Михайлович, Ривкин Денис Владимирович, Харин Алексей Анатольевич, Хлебников Юрий Юрьевич.

6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Результаты голосования (кол-во голосов):

6.1. Лощилин Константин Юрьевич:  «За» - 7 815 661; «Против» - 585; «Воздержался» - 6 918; Недействительно - 122.

6.2. Леонов Кирилл Александрович:  «За» - 7 815 619; «Против» - 585; «Воздержался» - 6 916; Недействительно - 166.

6.3. Щедрин Роман Викторович:  «За» - 7 815 612; «Против» - 587; «Воздержался» - 6 916; Недействительно - 171.

Принято решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек из следующих кандидатов: Лощилин Константин Юрьевич, Щедрин Роман Викторович, Леонов Кирилл Александрович.

7. Утверждение аудитора Общества.

Результаты голосования (кол-во голосов):  «За» - 7 816 267; «Против» - 4; «Воздержался» - 6 902; Недействительно - 113.

Принято решение: Утвердить аудитором Общества ЗАО «АУДИТ-КОНСТАНТА».

8. Об утверждении Устава ПАО «Красный Октябрь» (тринадцатая редакция).

Результаты голосования (кол-во голосов):  «За» - 7 814 708; «Против» - 617; «Воздержался» - 7 872; Недействительно - 89.

Принято решение: Утвердить Устав ПАО «Красный Октябрь» (тринадцатая редакция) и зарегистрировать его в установленном законодательством порядке.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 27 июня 2017 г. б/н

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00060-A от 08.07.2003, ISIN RU0008913850;

акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00060-A от 11.06.1997, ISIN RU0008913868;

акции привилегированные именные бездокументарные типа Б, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-00060-A от 02.08.2011, ISIN RU000A0JRP92.   

 

3. Подписи

3.1. Заместитель Генерального директора - Исполнительный директор Управляющей организации ООО «Объединенные кондитеры»

 

 

 

 

 

 

М.И. Зайченко

(подпись)

 

 

 

3.2. Дата «

27

»

июня

20

17

г.

М.П.